કંપનીના ચેરમેનની ધરપકડ, બે બેન્કોમાંથી ૫૮૭ કરોડના કૌભાંડનો આરોપ
કૌભાંડમાં ફસાયેલા કાર્વી ગ્રુપના પ્રમોટરોમાંથી એકની ગુરુવારે બેંકમાંથી લેવામાં આવેલી લોનની ચુકવણી ન કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ડિટેક્ટીવ ડિપાર્ટમેન્ટ) અવિનાશ મોહંતીએ જણાવ્યું હતું કે, સી.પાર્થસારથીની ૨૦૧૯ માં ઇન્ડસઇન્ડ બેંક પાસેથી લીધેલી લોનની ચુકવણી ન કરવા અને બીજી બેંકમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એચડીએફસી બેંકે તેની સામે બે સમાન કેસ દાખલ કર્યા છે. રૂ. ૫૮૭ કરોડના બે બેંકો સાથે સંકળાયેલા કૌભાંડના સંબંધમાં આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
બેંકોએ તેમની ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે, પાર્થસારથીના કાર્વી ગ્રુપે તેના ગ્રાહકોના શેર ગેરકાયદે ગીરવે મુક્યા હતા અને લોન લીધી હતી. લોનની રકમ અન્ય કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી અને લોન પરત કરવામાં આવી ન હતી. એચડીએફસી બેન્કે તેની ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે, કાર્વીએ કુલ ૩૫૦ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે જ્યારે ઇન્ડસઇન્ડ બેંકે ૨૩૭ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે.
નવેમ્બર ૨૦૨૦ માં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જે કાર્વી સ્ટોક બ્રોકિંગને ડિફોલ્ટર જાહેર કર્યું અને તેનું સભ્યપદ પણ રદ કર્યું. અગાઉ નેશનલ સ્ટાફ એક્સચેન્જે પણ આવી જ કાર્યવાહી કરી હતી.
દરમિયાન, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે ગયા સપ્તાહે હૈદરાબાદ સ્થિત એક કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કોના કન્સોર્ટિયમ સાથે રૂ. ૩૩૧૬ કરોડની કથિત છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી છે.
ઇડીએ કહ્યું કે, પૃથ્વી ઇન્ફર્મેશન સોલ્યુશન લિમિટેડ (પીઆઇએસએલ)ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વુપ્પલપતિ સતીશ કુમારની ૧૨ ઓગસ્ટના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળની વિશેષ અદાલતે બાદમાં તેમને એજન્સીની ૧૦ દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા હતા. .
આ કેસમાં આ બીજી ધરપકડ છે. ઇડીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં શહેર સ્થિત ટેલિકોમ સાધનો બનાવતી કંપની વીએમસીએસએલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને સતીશની બહેનના મુખ્ય આરોપી હિમા બિંદુને કસ્ટડીમાં લીધા હતા.
ઇડીએ અહીં જારી કરેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, વી સતીશ કુમારે દાવો કર્યો હતો કે તેમનો વીએમસીએસએલની નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ્સ (એનપીએ) સાથે કોઇ સંબંધ નથી પરંતુ ૨૦ જુલાઇએ તેમના નિવાસસ્થાનની શોધ દરમિયાન આમાંથી ૪૦ ટકાથી વધુ કંપનીની વધુ હાર્ડ ડિસ્ક મળી આવી હતી.
