laundering

ED records Mallika Sherawat's statement in money laundering case

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અભિનેત્રી મલ્લિકા શેરાવત અને ટીવી અભિનેતાનું નિવેદન કેટલાક પાકિસ્તાની નાગરિકોની માલિકીની સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં નોંધ્યું છે. આ વેબસાઈટ T20…

ED raids at 23 locations in Gujarat-Maharashtra

નકલી ID વડે બેંક ખાતા ખોલવા પર EDની લાલ અંખ મહારાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં 23 સ્થળો પર EDના દરોડા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તાજેતરમાં કથિત ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ…

તમારા વિરુદ્ધ મની લોન્ડરીંગનો કેસ છે.. નિવૃત બેંક મેનેજરને ડિજિટલ એરેસ્ટ કરી રૂ. 56 લાખ પડાવ્યા

સાયબર ગઠીયાઓ બેફામ 15 દિવસ સુધી દર બે કલાકે વિડીયો કોલ, દિવસમાં ત્રણ વાર ફોટો પાડીને મોકલવા દબાણ કરતા ડિજિટલ લૂંટારુ વિરુદ્ધ રાજકોટ સાયબર ક્રાઇમમાં ગુના…

ઓનલાઈન ગેમિંગ પ્લેટફોર્મને મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફન્ડિંગ માટે મોકળું મેદાન

હાલ ગેમીંગ પ્લેટફોર્મનું માર્કેટ રૂ.3.1 બિલિયન ડોલરનું : કડક નિયમોનો અભાવ, રમતની વૈશ્વિક પહોંચ, વિવિધ નાણાકીય પ્રણાલીઓ દ્વારા સરળ ક્રોસ બોર્ડર વ્યવહારો અને વપરાશકર્તાઓની અજ્ઞાતતાને કારણે…

ડી-ગેંગમાં ભળીને મલિકનો ‘નવાબી ઠાઠ’!!! નવાબ મલિકે હસીના પારકર, સલીમ પટેલ અને સરદાર ખાન સાથે મળીને મુનીરા પ્લમ્બરની સંપત્તિ હડપ કરવા ગુનાહિત કાવતરૂં ઘડ્યું: કોર્ટ શુક્રવારે…