FinancialIntelligenceUnit

PayTM failed to detect suspicious transactions

મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓ હેઠળ ચાલતી તપાસ કરતી ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાઓ હેઠળ શંકાસ્પદ વ્યવહારોને શોધવા અને તેની…