બેંક ફ્રોડ છેતરપિંડી અને પોંજી સ્કીમમાંથી ઉભી કરાયેલી પાપની કમાણીના મામલે સુપ્રીમનો સ્પષ્ટ આદેશ
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મિલકતો જપ્ત કરવા અને જપ્ત કરવાની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ની સત્તાને સમર્થન આપતા બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશે એ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે રૂ. 1 લાખ કરોડથી વધુની સંપત્તિ, કથિત રીતે તપાસ કરવામાં આવી રહેલા કેસ સાથે જોડાયેલી છે. મની લોન્ડરિંગ વિરોધી એજન્સી, ની કસ્ટડીમાં રહેશે. એન ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટદ્વારા 31 માર્ચ, 2022 સુધી ટાચમાં લઈ જપ્ત કરેલી સંપત્તિનું મૂલ્ય રૂ. 1 લાખ કરોડથી વધુ હતું. નિર્ણયકર્તા સત્તાએ રૂ. 60/000કરોડના મૂલ્યના એરફોર્સમેન્ટડિપાર્ટમેન્ટ સાથે જોડાયેલા કેસ ની લોકલ અને સંપત્તિ કબજો લઈ એજન્સીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે જ્યારે અન્ય કેસોમાં કાર્યવાહી બાકી છે.
જોકે જપ્ત કરવામાં આવેલી સંપત્તિ છુટ્ટી કરવાનો પ્રશ્ન હજુ યથાવત રહ્યો છે એજન્સીએ તેના આદેશના નિકાલ માટે શક્તિને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી છે.આ આ ટાંચમાં લેવાયેલી સંપત્તિમાંથી આશરે રૂ. 57000કરોડ બેંક છેતરપિંડી અને પોન્ઝી કૌભાંડના મામલાઓ સાથે સંબંધિત છે. જપ્ત કરાયેલી કેટલીક સંપત્તિઓનું વેચાણ શરૂ કરીને, એનફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટએ તાજેતરમાં મિલકતોની હરાજી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટએ કલમ 63 ની માન્યતાને સમર્થન આપ્યું છે “ખોટી માહિતી અથવા માહિતી આપવામાં નિષ્ફળતા અંગે સજાની જોગવાઈ” ધરપકડની સત્તાની બંધારણીય માન્યતા સામેના પડકારને નકારી કાઢ્યો અને કહ્યું કે આ નિયમ હેઠળ ડિપાર્ટમેન્ટ ને ખાસ સત્તા ની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.એજન્સીએ 2019/20માં રૂ. 28,800 કરોડની મિલકત જપ્ત કરી હતી અને મિલકતો એ ન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટનેજ રાખવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ કર્યો છે કરી હતી.
