અગાઉ પનામાં પેપર્સમાં નામ ઊછળ્યા બાદ રૂ. 538 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નરેશ ગોયલની સાથે હસમુખ ગાર્ડીની ભૂમિકા પણ સામે આવ્યાનો ઇડીનો ધડાકો
ઇડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલની ધરપકડ કરી હતી. તેમના પર 538 કરોડ રૂપિયાના બેંક કૌભાંડનો આરોપ છે. ત્યારે નરેશ ગોયલની પૂછપરછ દરમિયાન હસમુખ ગાર્ડીનું નામ મહત્ત્વની વ્યક્તિ તરીકે સામે આવ્યું હતું. ગોયલના જણાવ્યા મુજબ, તેમણે હસમુખ ગાર્ડીને પાવર ઓફ એટર્ની આપી હતી, જેમની પાસે ભારત અને વિદેશમાં અસંખ્ય બેંક ખાતાઓ વિશે વિસ્તૃત જાણકારી હતી.
હસમુખ ગાર્ડીએ ભારત અને વિદેશમાં ગોયલની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો, ભારતીય અને વિદેશી બંને પ્રકારના વિવિધ કરારો અને ટ્રસ્ટો વિશે પણ વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, હસમુકજ ગાર્ડી ટેઈલ વિન્ડ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડના પ્રમોટર હતા, જે ગોયલ દ્વારા ટેક્સ હેવન આઈલ ઓફ મેન આઈલેન્ડમાં નોંધાયેલી કંપની હતી. ત્યારબાદ, હસમુખ ગાર્ડીએ જેટ એરવેઝમાં ડિરેકટર તરીકેની ભૂમિકા સંભાળી હતી, જે પદ તેઓ લાંબા સમય સુધી સંભાળતા હતા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એ ખુલાસો કર્યો કે તેઓએ તેમની તપાસના ભાગરૂપે હસમુખ ગાર્ડી સાથેના આરોપીઓની તપાસ કરવા પ્રયાસો કર્યા છે. પનામા પેપર્સ લીકના સંબંધમાં, હસમુખ ગાર્ડી 30 કથિત કંપનીઓની માલિકી સાથે જોડાયેલા હતા. ગોયલ દ્વારા નિયંત્રિત અને જેટ એરવેઝ સાથે સંકળાયેલા કોર્પોરેશન ટેઈલ વિન્ડ્સમાં રોકાણ કરાયેલા ભંડોળના સ્ત્રોતે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓની શંકા ઊભી કરી હતી. આ પૂર્વે પણ હસમુખ ગાર્ડી એસએફઆઈઓની તપાસના રડારમાં આવ્યા હતા.
ફેમામાં ઇડીની 2019 તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે જેટ એરવેઝ દુબઈમાં તેના જનરલ સેલ્સ એજન્ટને મોટું વાર્ષિક કમિશન આપી રહી છે. આ જીએસએ, વાસ્તવમાં, તેની દુબઈ સ્થિત ગ્રુપ કંપનીનો ભાગ હતો. આ કમિશન અનુમતિપાત્ર મર્યાદાને ઓળંગી ગયુ હતું, અને ભંડોળ કંપનીઓના બહુવિધ સ્તરો દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યું હતું. હસમુખ ગાર્ડી ગોયલના ગ્લોબલ સેલ્સ એજન્ટ બિઝનેસમાં ભાગીદાર હતા અને દુબઈમાં રહેતા હતા.
ઇડીએ તે પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે ગોયલે વિદેશમાં વિવિધ ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરી હતી, કથિત રીતે તેનો ઉપયોગ કરીને ઘણી સ્થાવર મિલકતો ખરીદી હતી. આ ટ્રસ્ટો માટેનું ભંડોળ વિવિધ સંસ્થાઓને ચૂકવવામાં આવેલા વ્યાવસાયિક અને કન્સલ્ટન્સી ખર્ચની આડમાં ભારતમાંથી વિદેશી સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યું હોવાની શંકા હતી. નોંધપાત્ર રકમના મૂલ્યની લોન સંબંધિત પક્ષોને વિસ્તૃત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જોગવાઈઓ બનાવીને રદ કરવામાં આવી હતી. વિવિધ બેંકો પાસેથી મેળવેલ ભંડોળ બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓ સહિતના ટેક્સ હેવન દેશોમાં આધારિત ટ્રસ્ટમાં મોકલવામાં આવતું હતું અને તેનો ઉપયોગ યુએઇ અને લંડનમાં ગોયલ અને તેના પરિવારના સભ્યોના નામે મિલકતો મેળવવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
પનામા પેપર્સ લીક મુજબ, હસમુખ ગાર્ડી બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ સ્થિત એન્ટિટી હેનબરી ગ્લોબલ લિમિટેડના શેરહોલ્ડર હતા, જે પનામા પેપર્સમાં દર્શાવ્યા મુજબ મોસાક ફોન્સેકા એન્ડ કંપની (યુકે) લિમિટેડ સાથે લિંક્સ ધરાવતા હતા. હસમુખ ગાર્ડીના બીવીઆજ ખાતાઓ કથિત રૂપે તેમની વચ્ચે ટેક્સ હેવન્સમાં રોકાયેલા હોવાની શંકા હતી.
ઇડીના જણાવ્યા મુજબ ગોયલે એક દિલીપ ઠક્કરનું નામ પણ આપ્યું હતું, જેની પાસે આ કેસ સાથે સંબંધિત વિવિધ ટ્રસ્ટો અને વ્યવહારો વિશેની માહિતી હોવાનું માનવામાં આવે છે અને તપાસ દરમિયાન તેની તપાસ કરવામાં આવી શકે છે અને તેનો સામનો કરવામાં આવી શકે છે.
