- ઘણા રોકાણકારોએ જાણતા- અજાણતા વિદેશી વિનિમય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાની શકયતા, આવા કિસ્સામાં કાર્યવાહી કરાશે
દુબઈમાં રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરનારાઓ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની રડારમાં આવ્યા છે. દુબઈની મિલકતોના ખરીદદારોને નોટિસ ફટકારશે. અને તેઓએ વિદેશી હૂંડિયામણ કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
કેન્દ્રીય એજન્સીએ તેના સ્ત્રોતોમાંથી માહિતી આવકવેરા (આઇ-ટી) વિભાગ અને ભારતીય રિઝર્વ બેંક પાસેથી પ્રાપ્ત ડેટા સાથે એકત્રિત કરી છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે. દુબઈના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટના ઉન્માદમાં ઘણા ભારતીય ઉચ્ચ સંપત્તિ ધરાવતા પરિવારો ફસાઈ ગયા છે, જ્યાં ડેવલપર્સે નજીવી ડાઉન પેમેન્ટ જેવી આકર્ષક ઓફરો ઓફર કરી છે, જે સમયાંતરે ચૂકવવા પડશે. આ પ્રક્રિયામાં ઘણા લોકોએ, કેટલાકે અજાણતાં, વિદેશી વિનિમય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આવકવેરા વિભાગને લાગે છે કે કાળા નાણાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન થયું છે તેવા કિસ્સાઓમાં ઇડી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ લાગુ કરશે. આવા કિસ્સાઓમાં, પીએમએલએ હેઠળ કેસ ચલાવવવામાં આવશે.
વિદેશી વિનિમય વ્યવસ્થાપન કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા ઘણા વ્યવહારો હોઈ શકે છે: નિકાસમાંથી મળેલા નાણાંનો ઉપયોગ ભારતમાં પાછા લાવવાને બદલે મિલકત ખરીદવા માટે કરવો; વિદેશમાં મિલકત ખરીદવા માટે બિન-નિવાસી સંબંધી તરફથી ભેટ તરીકે મળેલા નાણાંનું રોકાણ કરવું; આરબીઆઇની લિબરલાઈઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ હેઠળ સ્થાનિક બેંકોનો ઉપયોગ કરીને વિદેશમાં ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાને બદલે વિદેશી સંપત્તિ મેળવવા માટે હવાલા ચેનલો (અથવા વિદેશી ચલણ ટ્રાન્સફર કરવાના અનિયંત્રિત માધ્યમો) નો ઉપયોગ કરવો. વગેરે કિસ્સાઓ ધ્યાનમાં આવી શકે છે.
એલઆરએસ નિવાસી વ્યક્તિને વિદેશી સિક્યોરિટીઝ અને સંપત્તિ ખરીદવા માટે દર વર્ષે 250,000 ડોલર સુધીનું રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. ફેમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને થઈ શકે છે – કાં તો વિદેશી વિનિમય પર ખરીદેલી હોય અથવા બ્લોકચેન નેટવર્ક દ્વારા ટ્રાન્સફર કરેલી હોય. કેટલાક ખરીદદારો, કદાચ ખોટી સલાહ પર, ફેમાંનો ભંગ કરીને એવા સોદા કરે છે જેમાં મિલકત સામે લોન તરીકે પૈસાનો એક ભાગ એકત્ર કરવામાં આવે છે અને ભાડાની આવકમાંથી લોન ચૂકવવામાં આવે છે.
સીએ ફર્મ જયંતિલાલ ઠક્કર એન્ડ કંપનીના ભાગીદાર રાજેશ પી શાહે જણાવ્યું હતું કે, “દેખીતી રીતે, વિદેશી સંપત્તિ સંબંધિત ડેટા ઇડી ઓફિસ સાથે શેર કરવામાં આવ્યો છે, જે હવે સંબંધિત લોકો પાસેથી માહિતી માંગશે. ઇડીને ફાઇલ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
