વીમા કંપનીઓ અને તેની સંલગ્ન સંસ્થાઓએ કથિત રીતે આવક છુપાવીને અને નકલી ખર્ચ બતાવીને 1 જુલાઈ, 2017 થી આશરે રૂ. 30,000 કરોડની કર ચોરી કરી છે. બાકી લેણાંની જાણકારી ધરાવતા વીમા કંપનીઓને ડિપાર્ટમેન્ટ બાકીની વસૂલાત માટે આ સંસ્થાઓને ટેક્સ ડિમાન્ડ નોટિસ મોકલવાની પ્રક્રિયામાં છે. તેમણે કહ્યું કે વ્યાજ અને દંડ વસૂલ્યા બાદ રકમ વધી શકે છે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, પેનલ્ટી અને વ્યાજ સાથે કંપનીઓને અલગથી ડિમાન્ડ નોટિસ મોકલી રહ્યા છીએ અને તેમને તેનો જવાબ આપવા અથવા તેનો પ્રતિકાર કરવા માટે નિર્ધારિત સમય મળશે.
68 સંલગ્ન સંસ્થાઓ અને બેંકને પણ નોટિસો બજવાસે: રૂપિયાઆ 3500 કરોડની કરચોરી પકડાઈ
એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પેનલ્ટી અને વ્યાજ સાથે કંપનીઓને અલગ-અલગ ડિમાન્ડ નોટિસ મોકલવામાં આવી રહી છે અને તેઓને તેનો જવાબ આપવા અથવા તેનો પ્રતિકાર કરવા માટે નિર્ધારિત સમય મળશે. ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઑફ જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ સાથે ઇન્કમટેક્સ વિભાગે તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે કેટલીક વીમા કંપનીઓ કમિશનના નિયમોનો ઉલાડ્યો કરી રહી છે, એજન્ટો અને મધ્યસ્થીઓને મંજૂરી કરતાં વધુ ચૂકવણી કરી રહી છે. આ પ્રકારની ચૂકવણી ચલાનના આધારે કરવામાં આવી હતી જે અધિકારીઓએ નકલી હોવાનું જણાવ્યું હતું.
આવકવેરા વિભાગે કથિત રીતે વધેલા ખર્ચને કારણે આવકવેરાના નુકસાનની તપાસ કરી હતી. અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બનાવટી સીએસઆર ખર્ચના કિસ્સાઓ પણ હતા, જે ક્યારેય બન્યું ન હોય તેવી ઘટનાઓ દર્શાવે છે અને જાહેરાતો અને ઇવેન્ટના બિલમાં મોટા પ્રમાણમાં વધારો થયો છે, જેના માટે અમને તમામ વ્યવહારની વિગતો મળી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં 30 વીમા કંપનીઓ, 68 ટેક્સ એજન્ટો અને મધ્યસ્થી સમગ્ર દેશમાં વીમા મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરતી કેટલીક બેંકોનો સમાવેશ કરવા માટે તપાસનો વ્યાપ પાછળથી વિસ્તારવામાં આવ્યો હતો. મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરતી બેંકોના કિસ્સામાં, તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વીમા કંપનીઓએ બેંકોના માનવશક્તિ પુરવઠાના ખર્ચની ચૂકવણી કરી હતી, જે બેંકોના ચોપડામાં ક્યારેય પ્રતિબિંબિત થતી નથી.
આ બિન-જાહેરાત સમાન છે, જે આઇટી કાયદા હેઠળ ગંભીર ઉલ્લંઘન છે, એમ બીજા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ડીજીજીઆઇ કથિત રીતે વચેટિયાઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ નકલી ઇન્વૉઇસનો ઉપયોગ કરીને માલ અને સેવાઓના અન્ડરલાઇંગ સપ્લાય વિના ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો દાવો કરનારા વીમા કંપનીઓના કેસોની તપાસ કરી રહી હતી. ડીજીજીઆઇ એ કહ્યું કે આના કારણે 3,500 કરોડ રૂપિયાની જીએસટી ચોરી થઈ. “આ એક સંયુક્ત તપાસ હતી અને ડેટા શેરિંગનું ઉદાહરણ હતું જે અમે ડીજીજીઆઇ સાથે કર્યું છે, જેણે ડેટા અને પુરાવા સાથે તપાસને સમર્થન આપ્યું છે.” તેમણે ઓગસ્ટમાં અહેવાલ આપ્યો હતો કે આવકવેરાની તપાસ લગભગ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. અને તારણો સંબંધિત અધિકારક્ષેત્ર અને આકારણી સત્તાવાળાઓ સાથે શેર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
