દાઉદે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં હવાલા દ્વારા લગભગ 12-13 કરોડ રૂપિયા દેશમાં મોકલ્યા હતા: એનઆઈએની ચાર્જશીટમાં દાવો
નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી(એનઆઈએ)એ ભાગેડુ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને તેના નજીકના સાથી છોટા શકીલને લઈને મોટો ખુલાસો કર્યો છે. એનઆઈએ કહ્યું કે ડી કંપનીએ આતંકવાદી ગતિવિધિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે હવાલા મારફતે મુંબઈમાં પૈસા મોકલ્યા હતા. આ જથ્થો પાકિસ્તાનથી દુબઈ થઈને સુરત લાવવામાં આવ્યો હતો અને અહીંથી મુંબઈ પહોંચ્યો હતો. મુંબઈમાં આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખને આતંકવાદી ગતિવિધિઓ અને મોટી સનસનાટીભરી ઘટનાઓને અંજામ આપવા માટે 25 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા. એનઆઈએ દાઉદ, શકીલ, તેના સાળા મોહમ્મદ સલીમ કુરેશી ઉર્ફે સલીમ ફ્રુટ અને બંને શેખ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે, જેમાં આ ખુલાસો થયો છે. પૈસાની લેવડદેવડ માટે પણ કોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને ’ડર્ટી મેસેજ’ તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે.
ડી કંપની સંચાલિત વૈશ્વિક આતંકવાદી નેટવર્ક અને સંગઠિત અપરાધ સિન્ડિકેટ સાથે સંબંધિત કેસમાં, શબ્બીરે આરિફના કહેવા પર 29 એપ્રિલે મલાડ (પૂર્વ)માં હવાલા ઓપરેટર પાસેથી પૈસા લીધા હતા.
ટેરર ફાઇનાન્સિંગ કેસની ચાર્જશીટમાં એનઆઈએ 6 સાક્ષીઓના નિવેદન નોંધ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે છેલ્લા ચાર વર્ષમાં હવાલા દ્વારા લગભગ 12-13 કરોડ રૂપિયા દેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. સાક્ષી સુરત સ્થિત હવાલા ઓપરેટર છે જેની ઓળખ સુરક્ષાના કારણોસર ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે રાશિદ મારફાની ઉર્ફે રાશિદ ભાઈ વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને છોટા શકીલને દુબઈથી ભારત મોકલવા માટે હવાલા મની ટ્રાન્સફર સ્વીકારતા હતા. આ રકમના વ્યવહાર માટે ડર્ટી મેસેજ કોડ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ચાર્જશીટમાં દાઉદ, શકીલ, તેના સાળા સલીમ ફળ, આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખના નામ છે. સલીમ ફળ, આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખ ત્રણેયની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
