ભારત અને હોંગકોંગના કસ્ટમ વિભાગોએ સંયુક્ત રીતે મની-લોન્ડરિંગ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે જ્યાં સસ્તા સિન્થેટિક હીરાની આયાતના બદલામાં ભારતમાંથી વિદેશી ચલણ મોકલવામાં આવતું હતું. આ રેકેટમાં ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓ સામેલ હતા જેઓ સિન્થેટીક હીરાની આયાત કરતા હતા જેને હોંગકોંગે ખોટી રીતે અસલી હોવાનું જાહેર કર્યું હતું. બંને અધિકારીઓએ ચાર-ચાર લોકોની ધરપકડ કરી છે.
ભારત અને હોંગકોંગ કસ્ટમ્સનું સંયુક્ત ઓપરેશન : 4 લોકોની ધરપકડ
ભારતીય કસ્ટમ્સ અને હોંગકોંગ કસ્ટમ્સ, દ્વિપક્ષીય સહયોગ અને માહિતીના આદાન-પ્રદાનના અનુકરણીય કેસમાં, હોંગકોંગ સ્થિત નિકાસકારો અને સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં સ્થિત ભારતીય આયાતકારોને સંડોવતા વેપાર આધારિત મની લોન્ડરિંગના બે કેસ શોધી કાઢ્યા છે, એમ નાણાં મંત્રાલયના નિવેદનમાં જણાવાયું છે. એક મોટો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.
આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (ઉછઈં) એ એક કેસ શોધી કાઢ્યો હતો જેમાં વિદેશી ચલણને ભારતની બહાર વાળવા માટે સસ્તા સિન્થેટિક હીરાની કિંમત કરતાં 100 ગણી વધુ કિંમતે ભારતમાં આયાત કરવામાં આવી હતી.
મંત્રાલયે કહ્યું કે તપાસ દરમિયાન એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે આયાત કરનાર એકમ હીરા જડિત જ્વેલરીને હોંગકોંગ અને કેટલાક અન્ય દેશોમાં ખૂબ ઊંચા ભાવે નિકાસ કરી રહ્યું હતું.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, જ્યારે મોટાભાગની આયાતના ઘોષિત ફુગાવાવાળા મૂલ્યો બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા દેશની બહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે નિકાસ માટે પ્રાપ્ત થયેલ રેમિટન્સ માત્ર 0.2 ટકાના નજીવા સ્તરે જોવામાં આવ્યું હતું, જે દર્શાવે છે કે આ વેપાર મોટાભાગે કાળા નાણાથી ચાલતો હતો. મની લોન્ડર કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. બહાર,” નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. તપાસમાં એ પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે આયાતકારના બેંક ખાતામાં ભંડોળનો પ્રવાહ ભારતમાં વિવિધ ડમી કંપનીઓ દ્વારા બેંક વ્યવહારો દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તે જ બેંક ખાતામાંથી હોંગકોંગમાં વિદેશી સપ્લાયરોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વેપાર આધારિત મની લોન્ડરિંગનો માસ્ટરમાઈન્ડ હોંગકોંગનો હતો. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે ભારતીય કસ્ટમ્સે ભારતમાં ચાર લોકોની ધરપકડ કરી હતી અને જપ્ત કરાયેલ માલ પર કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી હતી, હોંગકોંગ સ્થિત સંસ્થાઓએ જવાબ આપવાનો અને ભારતીય અધિકારીઓ સમક્ષ પોતાને રજૂ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે દ્વિપક્ષીય આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ સાધનો હેઠળ, ડીઆરઆઈ હોંગકોંગ સ્થિત શંકાસ્પદ કંપનીઓના અસ્તિત્વની તપાસ કરવા માટે હોંગકોંગ કસ્ટમ્સનો સંપર્ક કર્યો હતો.
