એક મોટા સર્ચ ઓપરેશનમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ મંગળવારે અમદાવાદમાં ઝઙ ૠહજ્ઞબફહ ઋડ પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. સર્ચમાં રૂ. 1.36 કરોડની રોકડ, રૂ. 71 લાખની કિંમતનું 1.2 કિલો સોનું અને રૂ. 89 લાખની કિંમતની બે લક્ઝરી કાર જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય અધિકારીઓએ બેંક ખાતામાં હાજર 14.72 લાખ રૂપિયા પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે. તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે તેમને ગુનાહિત દસ્તાવેજોનો સંગ્રહ પણ મળ્યો છે. ઇડીએ આઇપીસીની વિવિધ કલમો હેઠળ મેસર્સ ટીએમ ટ્રેડર્સ અને મેસર્સ કેકે ટ્રેડર્સ સામે કોલકાતા પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
સર્ચ ઓપરેશનમાં ઇડીએ ટીપી ગ્લોબલ એફેકસની રૂ. 2.5 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અનુસાર, ટીપી ગ્લોબલ એફએક્સ કોઈપણ સાથે નોંધાયેલ નથી.
કે તેની પાસે ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ માટે આરબીઆઈ તરફથી કોઈ અધિકૃતતા નથી. આરબીઆઈએ તા. 07.09.2022 ની અખબારી યાદી દ્વારા અનધિકૃત ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ સામે સામાન્ય લોકોને ટીપી ગ્લોબલ એફએક્સના નામ સહિતની ચેતવણી સૂચિ પણ જારી કરી છે. તે સાવચેતી માટે પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી, એક ઇડીએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું.
તપાસકર્તાઓએ નોંધ્યું હતું કે પ્રસનજીત દાસ, શૈલેષ કુમાર પાંડે, તુષાર પટેલ અને અન્ય સહિતના પ્રમોટરોએ ડમી કંપનીઓ, ફર્મ્સ, એન્ટિટી બનાવી હતી અને ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રોકાણની આડમાં જનતા સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. “આ ભંડોળનો ઉપયોગ પછીથી આરોપી વ્યક્તિઓના અંગત લાભ/લાભ માટે જંગમ/સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો,” રિલીઝમાં જણાવાયું હતું. આ કેસમાં દાસ અને પાંડેની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે, જેની તપાસ માર્ચ 2022થી ચાલી રહી છે.
રિલીઝમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બંને હાલમાં જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે. એકંદરે ઇડી દ્વારા બેંક ખાતાઓ સહિત રૂ. 121 કરોડની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે અને ફ્રીઝ કરવામાં આવી છે. મુકદ્દમો અને વધુ તપાસ ચાલુ છે, એમ રિલીઝમાં જણાવાયું છે. તાજેતરના સમયમાં ગુજરાતમાં ઇડીની આ બીજી મોટી કાર્યવાહી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ઇડીએ 15.09.2023 ના રોજ પ્રેવેન્સન ઓફ મની લોંડરિંગ 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ સુરેશ જગુભાઈ પટેલ અને અન્યો સામેના કેસમાં રૂ. 3.9 કરોડની કિંમતની 23 સ્થાવર મિલકતોને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં જપ્ત/જોડાયેલી કુલ જંગમ/જંગમ મિલકત રૂ. 6.73 કરોડ. પટેલ દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વિવિધ ગુનાનો આરોપી છે.
