આગામી લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વે દેશના ’લૂંટારુ’ એટલે કે જેઓ અહીંયા હજારો કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરીને વિદેશ ફરાર થઇ ગયાં તેવા નિરવ મોદી- સંજય ભંડારી અને વિજય માલ્યાને ભારત લાવવા ઇડી-સીબીઆઈ-એનઆઈએની ટીમો લંડન જવા રવાના થનારી છે.
આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારી, હીરાના વેપારી નીરવ મોદી અને કિંગફિશર એરલાઈન્સના પ્રમોટર વિજય માલ્યા સહિત ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ ભાગેડુઓના પ્રત્યાર્પણને ઝડપી બનાવવા માટે સીબીઆઈ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીની ઉચ્ચ સ્તરીય ટીમ ટૂંક સમયમાં યુકે જવા રવાના થઈ રહી છે. યુકે અને અન્ય દેશોમાં ’ગુનાની આવક’ થકી સંપત્તિ મેળવનારાઆઓની મિલકતોની પણ ઓળખ કરવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે.
નિરવ મોદી- માલ્યા અને ભંડારીના પ્રત્યાર્પણથી માંડી વિદેશમા રહેલી સંપત્તિની માહિતી મેળવાશે
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ટીમનું નેતૃત્વ વિદેશ મંત્રાલયના એક વરિષ્ઠ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને લંડનમાં ભાગેડુઓ દ્વારા તેમના બેંકિંગ વ્યવહારોની વિગતો સાથે હસ્તગત કરેલી સંપત્તિની બાકી માહિતી મેળવવા માટે લંડનમાં ભારતીય હાઈ કમિશન દ્વારા યુકે સત્તાવાળાઓ સાથે બેઠકો નક્કી કરવામાં આવી છે.
આર્મ્સ ડીલર ભંડારી, જેઓ 2016 માં નાસી ગયા હતા તે પછી તરત જ આવકવેરા અને ઇડી દ્વારા યુપીએ શાસન દરમિયાન વાટાઘાટો કરાયેલા બહુવિધ સંરક્ષણ સોદાઓમાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, તે કોંગ્રેસના મહાસચિવ પ્રિયંકા ગાંધીના પતિ રોબર્ટ વાડ્રાના નજીકના માનવામાં આવે છે. ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર ભંડારીએ લંડન અને દુબઈમાં મિલકતો હસ્તગત કરી હતી અને તેને વાડ્રાના કથિત સહયોગી સી સી થમ્પી દ્વારા નિયંત્રિત શેલ કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી.
ભંડારી, નીરવ મોદી અને માલ્યાનું પ્રત્યાર્પણ યુકેમાં પેન્ડિંગ છે કારણ કે તે બધાએ ભારતમાં તેમના દેશનિકાલ સામે ઉચ્ચ અદાલતોમાં અપીલ કરી છે. ઇડીએ ભારતમાં તેમની મિલકતો પહેલેથી જ એટેચ કરી લીધી છે અને માલ્યા અને મોદીની હજારો કરોડની મિલકતો વેચીને નાણાં પણ મેળવ્યા છે અને તેમની બાકી રકમ સામે બેંકોમાં પરત ફર્યા છે.
મ્યુચ્યુઅલ લીગલ આસિસ્ટન્સ ટ્રીટી (એમએલએટી) હેઠળ છેલ્લા કેટલાક સમયથી યુકે સત્તાવાળાઓ સાથે પેન્ડિંગ માહિતીના ચાલુ વિનિમય અંગે લંડનની ટીમ દ્વિપક્ષીય ચર્ચા કરશે. યુકે અને ભારત બંને એમએલએટી પર સહી કરનારા છે અને આર્થિક અપરાધીઓ અને અન્યો સંબંધિત ફોજદારી તપાસ અંગેની માહિતી શેર કરવા કાયદેસર રીતે બંધાયેલા છે. એનઆઈએની ટીમ હાલમાં ખાલિસ્તાની ચળવળ સાથે સંકળાયેલા કેટલાક આતંકવાદી શકમંદોની તપાસ કરી રહી છે.
જોકે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય એમએલએટીને લગતી તમામ બાબતો સાથે વ્યવહાર કરવા માટે નોડલ મંત્રાલય છે, આ કિસ્સામાં વિદેશ મંત્રાલય યુકે સાથે રાજદ્વારી સંબંધો માટે સામેલ છે કારણ કે તમામ વિનંતીઓ વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા વિદેશમાં મોકલવામાં આવે છે.
પીએનબીના રૂ. 6,500 કરોડથી વધુના ભંડોળ સાથે સંકળાયેલા કથિત છેતરપિંડીમાં નીરવ મોદી વોન્ટેડ છે, જ્યારે માલ્યાની રૂ. 5,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિઓ એટેચ કરવામાં આવી હતી અને બેન્કોને છેતરવા માટે જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ઇડી ભંડારી, થમ્પી અને વાડ્રાની તપાસ કરી રહી છે જે કથિત રીતે અનેક સંરક્ષણ સોદાઓમાં મળેલી ચૂકવણીમાં છે. એજન્સીએ પહેલાથી જ ભંડારીની ભારતમાં રૂ. 26 કરોડથી વધુની મિલકતો જપ્ત કરી છે અને તેની સામે ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે, જ્યારે વિશેષ અદાલતે તેને માલ્યા અને મોદીની જેમ ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કર્યા છે.
