રૂ. ૩૯૦૮ કરોડના હવાલા કૌભાંડમાં ઇડીએ પીટર કેરકરની ધરપકડ કરી: આજે કોર્ટમાં કરાશે હાજર
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ગુરુવારે યસ બેંક (એનએસઈ-૦.૩૫%) પર કથિત લોન ડિફોલ્ટ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોક્સ એન્ડ કિંગ્સના પ્રમોટર પીટર કેરકરની ધરપકડ કરી હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે.
કેરકર ઉર્ફે અજય અજિત પીટરને મુંબઈમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ)ની વિવિધ કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આજે ત્યાંની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
આ કેસ ઇડીની મની લોન્ડરિંગ તપાસ સાથે જોડાયેલો છે જેમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ કહ્યું હતું કે યસ બેન્કનો કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ (સીકેજી) સામે કુલ રૂ. ૩૬૪૨ કરોડની ઉઘરાણી બાકી ખાતે છે. યસ બેન્ક સહિત અનેક બેન્કોમાં કથિત લોન ડિફોલ્ટ અંગે કેરકરની ભૂમિકા અંગે તપાસ ચાલી રહી છે તેવું સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
આ એજન્સીએ જૂન મહિનામાં કેરકરની સાથે મુંબઇમાં કરવામાં આવેલી અનેક શોધખોળના ભાગરૂપે મુશ્કેલીથી મુસાફરી કરી રહેલા પ્રવાસ અને મુસાફરી સેવાઓ કંપનીના ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ પર અનેકવિધ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં ઓકટોબર માસમાં તેના પૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર અનિલ ખંડેલવાલ અને આંતરિક ઓડિટર નરેશ જૈનની પણ ધરપકડ કરાઈ હતી. કંપની હાલમાં કોર્પોરેટ ઇનસોલ્વન્સી રિઝોલ્યુશન પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહી છે.
ઇડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ખંડેલવાલ અને જૈને કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ ગ્રુપ (સીકેજી)ના ભંડોળમાંથી વિવિધ સ્થાવર મિલકતો ખરીદી હતી. ઇડીએ દાવો કર્યો હતો કે સીકેજીએ વિદેશી પેટા કંપનીઓની બેલેન્સ શીટ્સમાં હેરાફેરી કરીને તેની એકીકૃત નાણાકીય બનાવટી બનાવી ઉપરાંત લોન મંજુર કરવા માટે બેન્કોને સુપરત કરાયેલા કેટલાક બોર્ડ ઠરાવો પણ બનાવટી હોવાનું જણાયું હતું.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે યસ બેન્કમાંથી લોન મંજૂરી તત્કાલીન સીએમડી રાણા કપૂર દ્વારા ચલાવવામાં આવી હતી અને જરૂરી ધારા ધોરણોને બાયપાસ કરાઈ હતી. ઇડીએ આ બંનેની ધરપકડ કર્યા પછી કહ્યું હતું કે, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૯ દરમિયાન ૧૫ અસ્તિત્વ ધરાવતા અથવા કાલ્પનિક ગ્રાહકોને રૂ. ૩૯૦૮ કરોડનું વેચાણ કરાયું હતું. કંપનીએ કહ્યું હતું કે કોક્સ એન્ડ કિંગ લિમિટેડ દ્વારા બોર્ડની મંજૂરી વગર બીજી કંપનીઓને રૂ. ૧૧૦૦ કરોડ ફેરવવામાં આવી છે, જેનું કંપની સાથે કોઈ વ્યવસાયિક સંબંધ નથી.
યસ બેન્કના સહ-પ્રમોટર રાણા કપૂર અને ડીએચએફએલના પ્રમોટરો કપિલ વઢવાણ અને ધીરજ વઢવાણની આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઇડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. સીબીઆઈએ એફઆઈઆરનો અભ્યાસ કર્યા બાદ કપૂર અને તેના પરિવારના સભ્યો અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ પીએમએલ હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો હતો જેમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે યસ બેન્ક દ્વારા કાયદાના ઉલ્લંઘન માટે અને કપૂર પરિવારને અપાયેલી ઈચ્છિત કિકબેકના બદલામાં યસ બેન્ક દ્વારા અનેક લોકોને કરોડોની લોન આપવામાં આવી હતી.
