છેતરપિંડીથી મેળવેલા નાણાં ચીન, સિંગાપોર, મલેશિયા, વિયેતનામ અને ફિલિપાઈન્સમાં ટ્રાન્સફર કરાયા
ઓનલાઇન એપ્લિકેશન મારફત હજારો લોકો સાથે નાણાકીય છેતરપિંડી આચારવાના મામલામાં એક શખ્સ વિરુદ્ધ એક જ વર્ષમાં જ 600 જેટલી ફરિયાદો નોંધાઈ છે. આ છેતરપિંડી ચાઈના, ફિલિપિન્સ અને દુબઇથી આચરવામાં આવ્યાની પ્રાથમિક વિગતો સામે આવી છે.
ચીન સમર્થિત ઓનલાઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડનો મુખ્ય સૂત્રધાર પ્રકાશ મૂળચંદ પ્રજાપતિ 2021થી હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસના રડાર પર છે. 2021માં નોટિસ અને 2022માં ધરપકડ છતાં પ્રજાપતિએ છેતરપિંડી છોડી ન હતી. માત્ર 2023માં જ તેમની સામે 600 FIR નોંધવામાં આવી હતી. પ્રજાપતિને 2021માં રોકાણની છેતરપિંડીમાં તેમની ભૂમિકા બદલ નોટિસ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ બીમાર હતા અને તેમણે પોતાને અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાવ્યા હતા. જેના કારણે હૈદરાબાદ પોલીસે તેને નોટિસ આપી હતી અને તેની કસ્ટડી લીધા વગર પરત ફર્યા હતા. કારણ કે તે સમયે કોવિડ-19 તેની ટોચ પર હતો.
ફરિયાદોમાં તાજેતરના ઉછાળાને પરિણામે શનિવારે માત્ર એક જ દિવસમાં પ્રજાપતિ સામે 12 એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે તેમની કામગીરીનું પ્રમાણ દર્શાવે છે. હૈદરાબાદના સહાયક પોલીસ કમિશનર (સાયબર ક્રાઈમ) કેવીએમ પ્રસાદે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે પ્રજાપતિએ હૈદરાબાદના ત્રણ રહેવાસીઓના આધાર કાર્ડનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
લખનૌના ઘરનું સરનામું બદલ્યું અને તેનો ઉપયોગ 45 બેંક ખાતા ખોલવા માટે કર્યો. પ્રસાદે ખુલાસો કર્યો કે શરૂઆતમાં પ્રજાપતિ ભારતમાં સક્રિય સ્થાનિક સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતા હતા, જેના કારણે તેઓ વિદેશમાં ખાસ કરીને દુબઈમાં રોમિંગ દરમિયાન ઓપરેટ કરી શકતા હતા. બાદમાં, તેણે મોબાઈલ ફોન-શેરિંગ એપ્સ બંધ કરી દીધી, જેથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરતી વખતે ઓટીપી જોવાનો કોઈ ખર્ચ ન રહે.
તેના ચાઇનીઝ હેન્ડલર્સની મદદથી પ્રજાપતિ તેની છેતરપિંડી પ્રવૃત્તિઓ પર ટકાવારી કમિશનના હિસાબે 10-15 લાખ રૂપિયાની દૈનિક આવક મેળવવામાં સફળ રહ્યો. કથિત રીતે ગેરરીતિથી મેળવેલ નાણા પ્રજાપતિના ચાઈનીઝ સહયોગીઓ દ્વારા નિયંત્રિત ક્રિપ્ટોકરન્સી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રજાપતિ અવારનવાર દુબઈ અને ચીનનો પ્રવાસ કરતો હતો, જે તેના હેન્ડલરો સાથે સામ-સામે બેઠકો દર્શાવે છે અને છેતરપિંડીઓના આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરે છે.
તપાસમાં ખુલાસો થયો કે છેતરપિંડીભરી આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાં ટ્રાન્સફરની હદ ચીન, સિંગાપોર, મલેશિયા, વિયેતનામ અને ફિલિપાઈન્સમાં શોધી કાઢવામાં આવી હતી. છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા અપનાવવામાં આવેલી મોડસ ઓપરેન્ડી વ્હોટ્સએપ દ્વારા વ્યક્તિઓને ટાર્ગેટ કરતી હતી. તેઓને ઓનલાઈન નોકરીઓ જેવી કે યુટ્યુબ વિડીયો પસંદ કરવા અથવા ગૂગલ રેટિંગ આપવા જેવી લાલચ આપવામાં આવી હતી. પીડિતોને એવું માનીને છેતરવામાં આવ્યા હતા કે તેઓ આ કાર્યોમાંથી પગાર મેળવે છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પ્રારંભિક તબક્કામાં છેતરપિંડી કરનારાઓ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોની મદદથી લોકોની ભોળપણની ચકાસણી કરે છે, જેઓ ઘણીવાર આવી યોજનાઓનો શિકાર બને છે. એકવાર જાળમાં ફસાઈ ગયા પછી, પીડિતોને ટેલિગ્રામ લિંક દ્વારા નાણાં એકત્રિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું, જેના માટે તેમને ચોક્કસ ડોમેન્સ પર નોંધણી કરાવવાની જરૂર હતી અને ઉત્પાદનોની ઑનલાઇન ખરીદી અને વેચાણમાં રોકાણ કરવા માટે ડેશબોર્ડ પ્રદાન કર્યું હતું. છેતરપિંડી યોજના હેઠળ, પીડિતોએ હજારોથી લાખો રૂપિયા સુધીની રકમનું રોકાણ કર્યું અને છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા.
