- બેંક સાથે ફ્રોડ કરનાર બન્ને કંપનીઓમાં તપાસ માટે સીબીઆઈએ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના 7 સ્થળોએ દરોડા પાડયા, રૂપિયાની રોકડ અને ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળ્યાના અહેવાલ
- મહારાષ્ટ્રમાં રૂ. 2159 કરોડનો ગોટાળો કરનાર કંપની સામે પણ તપાસ
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશને 2148 કરોડ રૂપિયાના બેંક ફ્રોડ કેસમાં બે કેસ નોંધ્યા છે. તેમાંથી પહેલો કેસ મહારાષ્ટ્રનો છે જ્યાં રૂ. 1438 કરોડની છેતરપિંડી થઇ હતી અને બીજો કેસ અમદાવાદનો છે જ્યાં રૂ. 710 કરોડની છેતરપિંડી થઇ હતી. સીબીઆઈએ બંને કેસોમાં 7 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. જ્યાંથી લાખો રૂપિયાની રોકડ અને ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હોવાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે.
સીબીઆઈના પ્રવક્તા આરસી જોશીના જણાવ્યા અનુસાર, મહારાષ્ટ્રમાં રૂ. 14,38 કરોડની છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં જે લોકોની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે તેમાં ઉષાદેવ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ- મુંબઈ, તેના ડિરેક્ટર્સ, ગેરન્ટર, સુમન ગુપ્તા અને પ્રતિક વિજય ગુપ્તા, અજાણી વ્યક્તિ સામેલ છે. બીજા કિસ્સામાં, અમદાવાદ સ્થિત કંપની અનિલ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટર અમોલ સિરપાલ, શેઠ કમલભાઈ, શેઠ અનીશ, કસ્તુરભાઈ શાહ, ઈન્દિરા પાલકીવાલા, અનુરાગ કે. વગેરે લોકો સામેલ છે.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર બેંકની ફરિયાદના આધારે મહારાષ્ટ્ર કેસમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે આ ખાનગી કંપની લોખંડ અને સંબંધિત ધાતુઓના વ્યવસાયમાં રોકાયેલી હતી. તેના પ્રમોટર રોકાણકારોએ અજાણી સંસ્થાઓ સાથે મળીને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક વગેરે સહિત તેની કોન્સોર્ટિયમ સભ્ય બેંકો પાસેથી લોન લીધી હતી. આરોપ છે કે આ બેંકો પાસેથી લીધેલી લોન એવી કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી જેમણે છેલ્લા 5 થી 9 વર્ષ દરમિયાન કોઈ વ્યવસાય કર્યો ન હતો.
આ માટે હિસાબની ચોપડીઓ સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી હતી તેમજ અનેક બનાવટી દસ્તાવેજો પણ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આરોપ છે કે લોનની રકમ કથિત રીતે સાઇફન કરીને ડાઇવર્ટ કરીને વિદેશ મોકલવામાં આવી હતી. આ મામલામાં આરોપ છે કે કંપની અને તેના ડાયરેક્ટર્સે બેંકો દ્વારા આપવામાં આવનાર ફંડ અંગે મંજૂરીની શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, જેના કારણે આ બેંકોને 1438 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું નુકસાન થયું છે. આ મામલામાં કેસ નોંધ્યા બાદ સીબીઆઈએ આરોપીઓના ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા જ્યાંથી અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે.
સીબીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, અમદાવાદના કેસમાં, આ ખાનગી કંપનીએ આઈડીબીઆઈ, એસબીઆઈ, પીએનબી અને શામરાવ વિઠ્ઠલ સહકારી બેંક લિમિટેડ તેમજ આઈએફસીઆઈ લિમિટેડ તેમજ આઈએફસીઆઈ લિમિટેડ સહિત બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સાથેના ક્ધસોર્ટિયમની બેંકો સાથે રૂ. 710 કરોડથી વધુની ઉચાપત કરી હતી. આરોપ મુજબ, કંપની અનમોડીફાઇડ સ્ટાર્ચ બેઝિક મેઇઝ સ્ટાર્ટ અને ડાઉન સ્કીમ ઉત્પાદનો જેમ કે લિક્વિડ ગ્લુકોઝ ડેક્સ્ટ્રોઝ મોનોહાઇડ્રેટ અને હાઇડ્રો ડેક્સ્ટ્રોઝ સોર્બિટોલ વગેરેમાંથી મોડિફાઇડ સ્ટાર્ચ બનાવવાની વ્યાપારી પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલી હતી.
આરોપ મુજબ, આ કંપનીએ બેંકોમાંથી પોતાની ધિરાણ સુવિધાઓ વધારવા માટે જાણીજોઈને સરકારી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, તેમજ આ કંપનીએ બેંકોની પરવાનગી વિના અન્ય કંપનીઓને નાણાં ઉછીના આપ્યા હતા. એવો પણ આરોપ છે કે આરોપીઓએ ક્લોઝિંગ સ્ટોકની કિંમત તેમજ સ્થાવર મિલકતોની કિંમતો વધારે દેખાડવા માટે દુરુપયોગ કર્યો હતો અને તેમને વધુ પડતી લોન આપી હતી. આ સાથે જ આ મામલામાં તમામ નિયમો અને નિયમોને પણ અળગા રાખવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે આ બેંકોને 710 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હતું.
આ કેસમાં કેસ નોંધ્યા બાદ સીબીઆઈએ અમદાવાદ અને પુણે સહિત સાત સ્થળોએ આરોપીઓના ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન, 38 લાખ રૂપિયાની રોકડ અને ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો, મિલકતના કેટલાક દસ્તાવેજો વગેરે મળી આવ્યા હતા, જેની આકારણીની કામગીરી ચાલી રહી છે.
