એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અભિનેત્રી મલ્લિકા શેરાવત અને ટીવી અભિનેતાનું નિવેદન કેટલાક પાકિસ્તાની નાગરિકોની માલિકીની સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં નોંધ્યું છે. આ વેબસાઈટ T20 વર્લ્ડ કપની મેચોનું પણ ગેરકાયદે પ્રસારણ કરે છે. ફેડરલ એજન્સીએ પોર્ટલ ‘મેજિકવિન’ સામે તેની તપાસના ભાગરૂપે ગયા અઠવાડિયે દિલ્હી, મુંબઈ અને પૂણેમાં નવી શોધ હાથ ધરી હતી.
જેણે પુરુષોની T20 વર્લ્ડ કપની મેચો પણ “ગેરકાયદેસર” ટેલિકાસ્ટ કરી હતી. તેમજ ફેડરલ એજન્સીએ ગયા અઠવાડિયે પોર્ટલ ‘મેજિકવિન’ સામે તપાસના ભાગરૂપે દિલ્હી, મુંબઈ અને પૂણેમાં આ કેસમાં નવી શોધ હાથ ધરી હતી. તેમજ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે,એજન્સીએ શેરાવત અને TV અભિનેત્રી પૂજા બેનર્જીને આ કેસમાં કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ ઈ-મેલ અથવા સત્તાવાર પ્રતિનિધિ દ્વારા આપવા કહ્યું હતું.
48 વર્ષીય શેરાવતે ગયા અઠવાડિયે એક અધિકૃત પ્રતિનિધિ મારફત EDની અમદાવાદ ઓફિસમાં પોતાનું નિવેદન સબમિટ કર્યું અને ઈમેલ દ્વારા તેનો જવાબ મોકલ્યો, જ્યારે બેનર્જીએ તપાસ અધિકારી (IO) સમક્ષ જુબાની આપી અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી. ની જોગવાઈઓ હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. શેરાવતે ઘણી હિન્દી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે, જ્યારે બેનર્જીએ ટીવી શ્રેણી ‘કસૌટી ઝિંદગી કે’માં ભૂમિકા ભજવી છે. તેમજ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, બંનેએ ‘મેજિકવિન’ સાથે સંબંધિત કેટલીક પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિ કરી છે અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ તેઓ આ કેસમાં આરોપી મળ્યા નથી. તેમજ એજન્સી ટૂંક સમયમાં આ કેસમાં વધુ કેટલાક કલાકારો અને સેલિબ્રિટીઓની પૂછપરછ કરી શકે છે.
ED એ મંગળવારે જારી કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, પોર્ટલ માટે આયોજિત એક “લૉન્ચ પાર્ટી” જેમાં અનેક “બી-ટાઉન સેલિબ્રિટીઝ” દ્વારા હાજરી આપી હતી અને ‘મેજિકવિન’ને સમર્થન આપ્યું હતું, તેમજ આ દરમિયાન તેની તપાસ ચાલી રહી છે. આ સેલિબ્રિટીઓએ મેજિકવિન માટે વીડિયો અને ફોટો શૂટ પણ કર્યા હતા અને તેને “પ્રમોટ” કરવા માટે તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર પોસ્ટ કર્યા હતા. તેમજ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર સહિત ભારતના વિવિધ ભાગોમાં હોર્ડિંગ્સ દ્વારા જાહેરાતો પણ કરવામાં આવી હતી.
મની લોન્ડરિંગનો કેસ ગુજરાતમાં અમદાવાદ પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે. તેમજ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, મેજિકવિન એ ગેમિંગ પોર્ટલ તરીકે “છૂપી” એક “સટ્ટાબાજી” વેબસાઇટ છે, જે પાકિસ્તાની નાગરિકોની “ખરેખર માલિકી” છે. આ દરમિયાન એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે વેબસાઈટ મોટાભાગે દુબઈમાં કામ કરતા અથવા સ્થાયી થયેલા ભારતીય નાગરિકો દ્વારા સંચાલિત થાય છે.
વધુમાં તે કહે છે કે, “વેબસાઇટ પર દર્શાવવામાં આવેલ સ્પોર્ટ્સ સટ્ટાબાજી મૂળ ફિલિપાઇન્સ અને અન્ય દેશોમાં રમવામાં આવે છે, જે સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપે છે.” જો કે, તપાસ મુજબ, તે મૂળ રમતોના API (એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઈન્ટરફેસ) ની નકલ કરીને MagicWin ની વેબસાઈટ પર “રિસર્ક્યુલેટેડ” છે. એજન્સીએ કહ્યું કે થાપણો, હોડ અને ઉપાડ જેવી સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ મેજિકવિનના “માલિકો” દ્વારા “નિયંત્રિત” છે.
ED એ દાવો કર્યો હતો કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ખેલાડીઓ/સટોડિયાઓ દ્વારા બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવેલા નાણાં “શેલ અને ખચ્ચર” બેંક ખાતાના સ્તરો દ્વારા “ડાઇવર્ટ” કરવામાં આવ્યા હતા અને માલિકોના નફાનો હિસ્સો ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, તેમજ રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યો હતો અથવા હવાલા ચેનલો દ્વારા દુબઈ મોકલવામાં આવે છે.
પેમેન્ટ ગેટવે સાથે બનાવેલ વિવિધ શેલ કંપનીઓના વેપારી ખાતા દ્વારા ખેલાડીઓ/સટ્ટાબાજોની વિજેતા રકમ તેમના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તેમજ આ રકમો ડોમેસ્ટિક મની ટ્રાન્સફર દ્વારા ખેલાડીના બેંક ખાતામાં પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ દ્વારા પેદા થયેલો નફો ખેલાડીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી કુલ થાપણોના 50 %થી વધુ છે, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.
