હાલ ગેમીંગ પ્લેટફોર્મનું માર્કેટ રૂ.3.1 બિલિયન ડોલરનું : કડક નિયમોનો અભાવ, રમતની વૈશ્વિક પહોંચ, વિવિધ નાણાકીય પ્રણાલીઓ દ્વારા સરળ ક્રોસ બોર્ડર વ્યવહારો અને વપરાશકર્તાઓની અજ્ઞાતતાને કારણે આ ક્ષેત્ર દેશની સુરક્ષા માટે જોખમી
ભારતનો ઓનલાઈન ગેમિંગ ઈન્ડસ્ટ્રી સતત વિકસી રહી છે. આ ક્ષેત્રનું મૂલ્ય હાલમાં લગભગ 3.1 બિલિયન ડોલર છે. જો કે, કડક નિયમોનો અભાવ, રમતની વૈશ્વિક પહોંચ, વિવિધ નાણાકીય પ્રણાલીઓ દ્વારા સરળ ક્રોસ બોર્ડર વ્યવહારો અને વપરાશકર્તાઓની અજ્ઞાતતાએ આ ક્ષેત્રને ગુનેગારો દ્વારા સંભવિત દુરુપયોગ માટે ખુલ્લુ પાડ્યું છે. આ ક્ષેત્રમાંથી મબલક આવક કરીને મની લોન્ડરિંગ અને ટેરર ફન્ડિંગ પણ થઈ શકે તેવા અહેવાલો મળી રહ્યા છે.
જ્યારે મોટાભાગની સ્થાનિક ઓનલાઇન ગેમિંગ કંપનીઓ કાયદાનું પાલન કરે છે, ત્યારે કેટલીક વિદેશી જુગાર અને સટ્ટાબાજીની કંપનીઓ છે જેનો ઉપયોગ સીમા પાર મની લોન્ડરિંગ માટે થઈ શકે છે. આ પ્લેટફોર્મ્સના સર્વર્સ ટેક્સ હેવન્સમાં સ્થિત છે અને ડાર્ક વેબ, વીપીએન અને ક્રિપ્ટો કરન્સી દ્વારા પીઅર ટુ પીઅર ટ્રાન્સફર દ્વારા કામ કરે છે. હકીકત એ છે કે તેમાં બહુવિધ અધિકારક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે તે અમલીકરણ એજન્સીઓ માટે તેમને ટ્રેક અને ટ્રેસ કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. ઉપરાંત, વપરાશકર્તાઓની અનામી અને કડક કેવાયસી ધોરણોનો અભાવ ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓને કવર પૂરું પાડે છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ-ઇડી-એ તાજેતરમાં મહાદેવ એપ્સની તપાસમાં આવા દુરુપયોગને પ્રકાશિત કર્યો હતો. મની લોન્ડરિંગ માટે માઇક્રોટ્રાન્ઝેક્શન્સ, જૂથ જુગાર, વગેરે સહિત ઘણી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થાય છે. આ ત્રણ-પગલાની પ્રક્રિયાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો પ્લેસમેન્ટ, લેયરિંગ અને એકીકરણ છે. પૈસાને કાનૂની પ્લેસમેન્ટ દ્વારા સિસ્ટમમાં એકીકૃત કરવામાં આવે છે જેમ કે બેટ્સ મૂકવા અથવા રમતની કમાણી ખરીદવા. આ નાણાને પછી સ્તરીય કરવામાં આવે છે જેના દ્વારા નાણાને તેના ગેરકાયદેસર સ્ત્રોતથી દૂર ખસેડવામાં આવે છે અને બહુવિધ ખાતાઓ દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેનાથી નાણાંનું પગેરું શોધવાનું મુશ્કેલ બને છે. પૈસાને પછી ક્લીન મની તરીકે પાછા એકીકૃત કરવામાં આવે છે, જેમ કે રમત અથવા શરતમાંથી જીત મારફત આવું કરવામાં આવે છે.
ગુનેગારો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સૌથી લોકપ્રિય પદ્ધતિ માઇક્રોટ્રાન્સેક્શન છે. આમાં, ગુનેગારો ઘણા નકલી એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કરે છે જ્યાં તેઓ ગેમ ટોક્ધસ ખરીદતા રહે છે. તેઓ પૈસા ઉપાડવાનું ચાલુ રાખે છે અને કોઈ પણ શંકાને ટાળવા માટે તેને નાની રકમમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. તે કમાણી પછી વર્ચ્યુઅલ એસેટમાં રૂપાંતરિત થાય છે અને લોન્ડર કરવામાં આવે છે. વર્તમાન કાનૂની અને નિયમનકારી માળખું પર્યાપ્ત સુરક્ષા પ્રદાન કરતું નથી. જ્યારે સ્થાનિક કંપનીઓ મોટાભાગે અનુપાલન કરે છે, ત્યારે ગેરકાયદેસર ઓફશોર પ્લેટફોર્મ નોંધપાત્ર જોખમો ઉભી કરે છે, એક હકીકત ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ-એક વૈશ્વિક એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ સંસ્થા દ્વારા દર્શાવવામાં આવી છે-તેના નવીનતમ અહેવાલમાં અને નીતિ નિર્માતાઓ દ્વારા પણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે.
