22 ઓગસ્ટ (PTI) સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ જીટીએલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (GTIL) અને અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે રૂ. 4,000 કરોડથી વધુની લોનની છેતરપિંડીના સંબંધમાં કેસ નોંધ્યા બાદ મુંબઈમાં તેની ઓફિસમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. અધિકારીઓએ મંગળવારે આ માહિતી આપી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે એજન્સી 13 બેંકોના અધિકારીઓની તપાસ હેઠળ છે અને આરોપ છે કે તેઓએ કંપનીની ગીરવે મુકેલી સિક્યોરિટીઝમાંથી લોન વસૂલવાનો પ્રયાસ કર્યો ન હતો અને એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને 1867 રૂપિયામાં 3234 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી. કરોડ આપ્યા.
તેમણે કહ્યું કે તેઓ GTIL ના બાકી દેવા સાથે સંબંધિત વાટાઘાટોનો ભાગ હતા.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તેમાં યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, ICICI બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક, ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ, આંધ્ર બેંક, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, એક્સિસ બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, યુનાઈટેડ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને દેના બેંકનો સમાવેશ થાય છે.
CBIએ પ્રાથમિક તપાસ બાદ FIR નોંધી છે. FIR મુજબ, પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મનોજ તિરોડકર દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલ GTIL, વિવિધ સેવા પ્રદાતાઓને જોડવામાં સક્ષમ ‘નિષ્ક્રિય‘ ટેલિકોમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાઇટ્સના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તાજેતરમાં નવી મુંબઈમાં કંપનીની ઓફિસમાં સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે માહિતી આપી હતી કે કંપની પાસે 19 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી રૂ. 11,263 કરોડની લોન બાકી છે. 2011 માં, તેણે ક્રેડિટ સવલતો પર વ્યાજ અને હપ્તાઓ ચૂકવવામાં અસમર્થતા વ્યક્ત કરી.
FIR જણાવે છે કે બેંકોએ કોર્પોરેટ ડેટ રિસ્ટ્રક્ચરિંગનો ઉપયોગ કર્યો હતો જે પણ નિષ્ફળ ગયો હતો.
તે જણાવે છે કે બેંકોએ 2016 માં વ્યૂહાત્મક દેવાનું પુનર્ગઠન અમલમાં મૂક્યું હતું, જે હેઠળ રૂ. 11,263 કરોડની લોનમાંથી, રૂ. 7,200 કરોડની લોનને ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જે GTIL દ્વારા કન્સોર્ટિયમને ચૂકવવાની બાકી રહેલી રૂ. 4,063 કરોડ હતી.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભંડોળનું મોટા પાયે ડાયવર્ઝન હતું અને ઉધાર લીધેલા ભંડોળને વિવિધ વિક્રેતાઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અને તે GTIL સાથે જોડાયેલા હતા.
FIRમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વિક્રેતાઓને આપવામાં આવેલ ભંડોળ (પાછું ન અપાયું અને પછીથી માફ કરવામાં આવ્યું) કથિત રીતે 2011-2014 દરમિયાન યુરોપિયન પ્રોજેક્ટ્સમાં અને એવિએશન લિમિટેડ અથવા GTIL અથવા તેની સહયોગી કંપની ચેન્નાઈ નેટવર્ક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ધિરાણકર્તાઓ પાસે રૂ. 4,063 કરોડની બાકી લોન હતી અને તેણે તેને એડલવાઈસ એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન કંપની (EARC)ને વેચવાની દરખાસ્ત કરી હતી. તેમાં જણાવાયું હતું કે કેનેરા બેંક અને કન્સોર્ટિયમના કેટલાક અન્ય સભ્યો દ્વારા આનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે રૂ. 2,354 કરોડની ઓફરને વાજબી ઠેરવવા માટે ગીરો મૂકેલી મિલકતોનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું ન હતું.
CBIએ FIRમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે કેનેરા બેંક અને કન્સોર્ટિયમના કેટલાક અન્ય સભ્યોના વાંધાઓ હોવા છતાં, બાકી રકમના 79.3 ટકા એટલે કે 3,224 કરોડ રૂપિયા 13 બેંકો દ્વારા EARCને 1,867 કરોડ રૂપિયામાં આપવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે બેંકને મોટું નુકસાન થયું હતું.
