114 ડમી એકાઉન્ટ ખોલી 47000 શંકાસ્પદ એન્ટ્રીઓ મારફત નાણાં મોકલ્યાનો ધડાકો
પાંચ મલેશિયન નાગરિકો દ્વારા કથિત રીતે ચલાવવામાં આવતા જુગાર રેકેટની તપાસ કરતી ગુજરાત પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે ઓપરેટરોએ જુગારની વિવિધ એપમાંથી મેળવેલ નાણાંને ટ્રાન્સફર કરવા માટે 114 એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ વિદેશી નાગરિકો સામે લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કર્યો છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કથિત પંટરોના વ્યવહારોને પ્રતિબિંબિત કરતી વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ઓછામાં ઓછી 47,000 શંકાસ્પદ એન્ટ્રીઓ કરવામાં આવી હતી.
બેંક ખાતાઓમાં લગભગ 47,000 એન્ટ્રીઓ હતી અને લગભગ 4,500 વ્યવહારોમાં પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા. આ એન્ટ્રીઓ મલેશિયાના નાગરિકો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી જુગાર એપ્લિકેશનમાં લોકો દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા પૈસા હતા.
મલેશિયાના નાગરિકો, મલેશિયા સ્થિત એક એનઆરઆઈ અને રાજકોટ અને વેરાવળના નવ વ્યક્તિઓ પર ગેરકાયદે ઓનલાઈન ગેમિંગ અને જુગારના પૈસા હવાલા મારફત ટ્રાન્સફર કરવા માટે રાજકોટ અને વેરાવળ જિલ્લામાં ડમી બેંક એકાઉન્ટ્સનું વેબ બનાવવાનો આરોપ હતો.
22 ઓગસ્ટે સાયબર ક્રાઈમ પોલીસમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર મુજબ આરોપીઓએ 33 કરોડ રૂપિયા હવાલા મારફત મોકલ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન આ આંકડો વધી શકે છે. એપ્સ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા બેટ્સ પર નોંધપાત્ર વળતરના વચનોનો ઉપયોગ કરીને આરોપીઓ દ્વારા છેતરપિંડી કરવામાં આવેલા લોકોની સંખ્યા નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.
ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડએ 12 ઓગસ્ટના રોજ મલેશિયામાં રહેતા એનઆરઆઈ રોહિત વાઢેર, મલેશિયન નાગરિક ચુઆ મિંગ હો ઉર્ફે રોબિન જે મૂળ સુત્રાપાડાનો રહેવાસી છે અને મહેક ચગની ઓળખ કરી હતી. તેઓ કથિત રીતે ડમી બેંક ખાતા પણ બનાવતા હતા.
એટીએસએ ચગ, વેરાવળ અને રાજકોટના આઠ લોકો કે જેઓ વાઢેર અને પાંચ મલેશિયનો – કથિત કિંગપિન ટેન ચી કીટ અને તેના સહાયકો ચુઆ મિંગ હો, યિંગ ચી ફાલ, વોંગ યે યોંગ અને ગોહ બી ટિઓંગ માટે કામ કરતા હતા.
ગુજરાત પોલીસ મલેશિયાના નાગરિકોને સંડોવતા મની લોન્ડરિંગ સ્કીમની તપાસ કરી રહી છે. સૌરાષ્ટ્રના બેંક ખાતામાંથી રૂ. 33 કરોડ કુઆલાલંપુરમાં ટ્રાન્સફર થયા હોવાનું બહાર આવતાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓ પર ઓનલાઈન ગેમિંગ અને સટ્ટાબાજી દ્વારા મેળવેલા નાણાંની છેતરપિંડી કરવા અને હવાલા મારફત ટ્રાન્સફર કરવા માટે નકલી અને ડમી બેંક એકાઉન્ટ બનાવ્યા હોવાનો આરોપ છે. પીડિતોની સંખ્યા અને કૌભાંડની હદ નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં આઠ ભારતીય નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પરંતુ મલેશિયન નાગરિકો વિરુદ્ધ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી.
